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证券代码：688219         证券简称：通晓股份            公告编号：2025-038 转债代码：118028         转债简称：通晓转债                通晓新材料股份有限公司             对于提前赎回“通晓转债”的公告       本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何罪戾纪录、误导 性阐发或者环节遗漏，并对其内容的真确性、准确性和齐全性照章承担法律 包袱。   热切内容教导：   ?   自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票在辘集 30 个往复日 中已有 15 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%，已触发“通晓转 债”有条件赎回要求。   ?   公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了 《对于提前赎回“通晓转债”的议案》，决定诓骗“通晓转债”的提前赎回 权力，对赎回登记日登记在册的“通晓转债”一王人赎回。   ?   投资者所执可转债除在章程时限内通过二级商场持续往复或按照 9.06 元/股的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利 息被强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资吃亏。   一、可转债刊行上市或者   经中国证券监督处置委员会出具的《对于同领通晓新材料股份有限公司向不 特定对象刊行可逶迤公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕456 号）承诺注 册，公司于 2022 年 12 月 6 日向不特定对象刊行可逶迤公司债券 8,300,000 张， 每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 830,000,000.00 元。本次刊行的可逶迤公司债 券的期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 12 月 6 日起，至 2028 年 12 月 5 日止。   经上海证券往复所自律监管决定书〔2022〕359 号文承诺，公司 830,000,000.00 元可逶迤公司债券于 2023 年 1 月 4 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券简称 “通晓转债”，债券代码“118028”。   左证关联法律法规定程及《召募阐发书》的商定，公司本次刊行的“通晓转 债”自 2023 年 6 月 12 日起可逶迤为公司股份，转股技巧为 2023 年 6 月 12 日至   “通晓转债”转股价钱调治情况如下：   （一）因公司扩充 2022 年年度权益分配决策，自 2023 年 8 月 2 日起“通晓 转债”转股价钱从 9.33 元/股调治为 9.31 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 26 日在上交所网站（www.sse.com.cn）暴露的《通晓新材料股份有限公司关 于 2022 年年度权益分配调治“通晓转债”转股价钱的公告》                              （公告编号：2023-044）。   （二）因公司扩充 2023 年年度权益分配决策，自 2024 年 6 月 28 日起“会 通转债”转股价钱从 9.31 元/股调治为 9.21 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 于扩充 2023 年年度权益分配调治“通晓转债”转股价钱暨可转债复原转股的公 告》（公告编号：2024-043）。   （三）因公司扩充 2024 年年度权益分配决策，自 2025 年 6 月 26 日起“会 通转债”转股价钱从 9.21 元/股调治为 9.06 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 于扩充 2024 年年度权益分配调治“通晓转债”转股价钱暨可转债复原转股的公 告》（公告编号：2025-028）。   综上，“通晓转债”的最新转股价钱为 9.06 元/股。   二、可转债赎回要求与触发情况   （一）赎回要求   左证公司《召募阐发书》，“通晓转债”的赎回要求如下：      “1、到期赎回要求      在本次刊行的可逶迤公司债券期满后五个往复日内，公司将赎回未转股 的可逶迤公司债券，具体赎回价钱由公司鞭策大会授权董事会（或董事会授 权东谈主士）在本次刊行前左证刊行时商场情况与保荐机构（主承销商）协商确 定。      在本次刊行的可逶迤公司债券转股期内，淌若公司 A 股股票辘集三十个 交 易 日 中 至少 有 十五 个 往复 日的 收 盘 价 不低于当 期转 股价钱的 130%（含 公司有权按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一王人或部分未转股的可转 换公司债券。    当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次的可逶迤公司债券执有东谈主执有的将赎回的本次可逶迤公司债券 票面总金额；    i：指本次可逶迤公司债券曩昔票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个往复日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调治的情形， 则在转股价钱调治日前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价揣测打算，在转股价钱 调治日及之后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价揣测打算。”    （二）赎回要求触发情况    因公司扩充 2024 年年度权益分配决策，自 2025 年 6 月 26 日起“通晓转债” 转股价钱从 9.21 元/股调治为 9.06 元/股。自 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 25 日，公司股票有 9 个往复日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.973 元/股）。自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 3 日，公司股票有 6 个往复日的 收盘价不低于当期转股价钱的 130%（即 11.778 元/股）。    综上，公司股票在辘集 30 个往复日中已有 15 个往复日的收盘价不低于 当期转股价钱的 130%，已触发“通晓转债”有条件赎回要求。    三、公司提前赎回“通晓转债”的决定    公司于 2025 年 7 月 3 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提前赎回“通晓转债”的议案》，决定诓骗“通晓转债”的提前赎回权力， 对赎回登记日登记在册的“通晓转债”一王人赎回。   四、关联主体减执可转债情况   公司实质结果东谈主、控股鞭策、执有 5%以上股份的鞭策、董事、监事、高 级处置东谈主员在本次赎回条件满足前的 6 个月内（即 2025 年 1 月 4 日至 2025 年 7 月 3 日）均未执有或往复“通晓转债”。   五、风险教导   投资者所执“通晓转债”除在章程时限内通过二级商场持续往复或按照 9.06 元的转股价钱进行转股外，仅能聘请以 100 元/张的票面价钱加当期应计利息被 强制赎回。若被强制赎回，可能靠近较大投资吃亏。   公司将尽快暴露《通晓新材料股份有限公司对于扩充“通晓转债”赎回的公 告》，明确相关赎回要领、价钱、付款阵势实时辰等具体事宜。   六、其他   投资者如需了解“通晓转债”的把稳情况，请查阅公司于 2022 年 12 月 2 日在上交所网站（www.sse.com.cn）暴露的《召募阐发书》。   洽商部门：证券部   洽商电话：0551-65771661   电子邮箱：investor@orinko.com.cn   特此公告。                                 通晓新材料股份有限公司董事会